Uzyskanie licencji to dopiero początek — utrzymanie zgodności to codzienna praca
Budujemy programy compliance, które wytrzymują kontrolę regulatora — przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ochronę graczy i obowiązki raportowe przekładamy na procedury, które Twój zespół faktycznie może stosować na co dzień.
Komu pomagamy
Operatorom i dostawcom, którzy potrzebują solidnego, obronnego podejścia do compliance, oraz compliance officerom, którzy oczekują praktycznych procedur, a nie teorii.
Czym się zajmujemy
AML wbudowane w system
Programy AML/CFT, oceny ryzyka oraz procedury KYC/CDD.
Ochrona graczy
Polityki odpowiedzialnej gry: samowykluczenie, limity depozytów, weryfikacja wieku.
Procedury, które działają
Wewnętrzne podręczniki zgodności, szkolenia personelu i procesy raportowania
Raportowanie na bieżąco
Raportowanie regulacyjne i stałe monitorowanie obowiązków
Audyty
Audyty zgodności i analiza luk przed kontrolą regulatora
Plany naprawcze
Plany naprawcze po ustaleniach pokontrolnych lub działaniach nadzorczych